Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння		Гнатовський Юрiй Олександрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.		28.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02138530

4. Місцезнаходження

Одеська , Овiдiопольський, 67820, СЕЛО ПРИЛИМАНСЬКЕ, ОБОРОННА, буд.44-К

5. Міжміський код, телефон та факс

048 740 22 44 048 740 22 45

6. Електронна поштова адреса

grat_odessa@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2015
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Вiдомостi НКЦПФР № 81	29.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://odesgordorstroy.pat.ua	в мережі Інтернет	29.04.2015
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента		X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов'язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки	Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: - вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не приймає участi у створеннi жодних юридичних осiб; - iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду товариство не зверталось до рейтингових агенств та не укладало угод з рейтинговими агенствами щодо рейтингу; - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв"язку з вiдсутнiстю такої посади в Емiтента; - iнформацiя про органи управлiння емiтента (емiтент, акцiонерне товариство не розкриває iнформацiю щодо органiв управлiння товариства згiдно абзацу другого п.п. 5 пункту 4 глави 2 роздiлу III Рiшення № 2826 вiд 03.12.2013 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"; - Iнформацiя про дивiденди не надається у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду та попереднього звiтного перiоду Товариство не приймало рiшеннь про нарахування та виплату дивiдендiв; - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається у зв'язку з тим, що Товаристо не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв нiж тi, що вказанi в звiтi, а саме випуск простих iменних акцiй Товариства; - iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається у зв'язку з вiдсутнiстю похiдних цiнних паперiв; - iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається у зв'язку з тим, що особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери, не виникала протягом звiтного перiоду; Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв; - "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не надається у зв'язку з тим, що дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг за звiтний перiод склала менше 5 млн. грн.; - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду, в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду, д) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року не надається томущо Товариство не здiйснювало випуск iпотечних облiгацiйi та не має iпотечнi активи, а також iншi активи, якi вiдповiдно до Закону, проспекту емiсiї та реєстру iпотечного покриття забезпечують виконання зобов'язань емiтента за iпотечними облiгацiями; - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не надається у зв'язку з вiдсутнiстю прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття та у зв`язку з вiдстунiстю кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками тi вiдсутнiстю iпотечного покриття вцiлому; - Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається тому що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв; - Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не адається у звязку з тим, що Товариство не має iпотечних активiв; - Основнi вiдомостi про ФОН не надаються у зв'язку з вiдсутнiстю ФОН; - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не надається тому що Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не надається томущо Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Iнформацiя про розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається так як Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН; - Правила ФОН не надаються у зв'язку з вiдсутнiстю ФОН; - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається у зв'язку з тим, що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається тому що Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Посадові особи не надали на розкриття паспортних даних, фізичні особи, що володіють більш як 10 % акцій Емітента не дали згоди на розкриття Прізвища, ім’я та по-батькові.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 592972

3. Дата проведення державної реєстрації

21.04.2011

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

1638000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.00

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.11 Будiвництво дорiг i автострад

43.99 Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Емiтенти - акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" м. Одеси

2) МФО банку

328094

3) поточний рахунок

2600230898980

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
створення об"єктiв будiвництва	АГ № 575928	12.05.2011	Iнспекцiєю Державного архiтектурно-будiвельного контролю в Одеськiй обл.	19.10.2015
Опис	Емiтент планує надалi подовжувати дiю виданої лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатовський Юрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП "ФIРМА ГРАТ", Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

1.Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи:
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.
Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства.
Голова Правлiння уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi.
Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової Радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належать:
– вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
– визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
– розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
– органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
– право пiдпису довiреностей;
– вiдкриття та закриття рахункiв Товариства у нацiональнiй та iноземнiй валютi в усiх банкiвських установах України;
– видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
– розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства в повному обсязi;
– наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
– розподiл обов’язкiв мiж заступниками та членами Правлiння;
– призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства;
– за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Голови Правлiння, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
– заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
– виконання iнших функцiй, якi випливають з Статуту Товариства, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень його обов’язки за рiшенням Правлiння виконує один iз членiв Правлiння або заступникiв Голови Правлiння. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Голови Правлiння Товариства за його вiдсутностi, має всi повноваження Голови Правлiння Товариства, передбаченi законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.
Голова Правлiння може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї, своїм заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Голова Правлiння видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правлiння зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi загальними зборами акцiонерiв Емiтента Гнатовського Юрiя Олександровича було обрано на посаду Голови правлiння Емiтента, у зв"язку з закiнченням термiну дiї його повноважень. 3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 4. Стаж роботи (рокiв): 32 рокiв. 5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: Директор ПП "ФIРМА ГРАТ". 6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 7. Посадова особа обiймає посаду Директора у ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВI "ФIРМА ГРАТ", мiсцезнаходження: вул. Сегедська, 18, м. Одеса.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правлiння (секретар Правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гнатовська Iрина Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу маркетингу ПП "ФIРМА ГРАТ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3

9) Опис

1.Повноваження та обов'язки посадової особи: До повноважень посадової особи як члена Правлiння належить участь у вирiшеннi всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi таких питань як:
– розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
– визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
– органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
– розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
– попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
– розробка пропозицiй з питань дiяльностi Товариства на Загальнi збори та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
– пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
– пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
– подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
– пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
– забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
– попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
– органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
– залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
– затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
– заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
– керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
– визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
– iнших питань, крiм тих, що законодавством, Статутом Емiтента або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
До обов’язкiв посадової особи як секретаря Правлiння входить:
– ведення та складання протоколiв засiдань Правлiння;
– ведення облiку та зберiгання вхiдної кореспонденцiї та копiй вихiдної кореспонденцiї Правлiння:
– повiдомлення членiв Правлiння про проведення засiдань у порядку та строки, встановленi Положенням про правлiння;
– подання членам Правлiння матерiалiв, необхiдних для розгляду порядку денного засiдань Правлiння;
– складання та засвiдчення виписок з протоколiв засiдань Правлiння.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi вiдбулося переобрання Гнатовської Iрини Олексiївни на посаду члена правлiння (секретаря правлiння) за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 р .
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Стаж роботи (рокiв): 30.
5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: начальник вiддiлу маркетингу ПП "ФIРМА ГРАТ"..
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа обiймає посаду Начальника вiддiлу маркетингу у ПРИВАТНОМУ ПIДПРИЄМСТВI "ФIРМА ГРАТ", мiсцезнаходження: вул. Сегедська, 18, м. Одеса.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванов Едуард Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "Спецелеваторбуд".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

1.Повноваження та обов'язки посадової особи. До повноважень посадової особи як члена Правлiння належить участь у вирiшеннi всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi таких питань як:
– розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
– визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
– органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
– розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
– попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
– розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
– пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
– пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства;
– подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзора Товариства;
– пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
– забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
– попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
– органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
– залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
– затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
– вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
– заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
– керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
– визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
– iнших питань, крiм тих, що законодавством, Статутом Емiтента або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): 30.04.2014 р. вiдбулось переобрання Iванова Едуарда Миколайовича членом Правлiння Емiтента за рiшенням Загальних зборiв.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Загальний стаж роботи (рокiв): 52.
5. Перелiк попереднiх посад за 5 рокiв: Генеральний директор ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа обiймає посаду Директора у ТОВ "СПЕЕЦЕЛЕВАТОРБУД", мiсцезнаходження: вул. М. Говорова, 2, оф. 414, м. Одеса.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цинський Кирил Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiнансовий директор ТОВ "Спецелеваторбуд"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

1. Повноваження та обов"язки Голови Наглядової Ради:
– органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
– скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовую ведення протоколiв зсiдань Наглядової ради, забезпечує зберiгання книги протоколiв Наглядової ради;
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Нгалядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв"язки комiтетiв мiж собою та з iншими ораганами та посадовими особами Товариства;
– вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;
– готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовим особами Товариства;
- протягом 10 (десяти) днiв з дати обрання (призначення Голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства трудовi договори з Головою та членами Правлiння, якщо Наглядова рада не уповноважила на це iншу особу.
Також, Голова та члени Наглядової ради уповноваженi приймати участь у вирiшеннi питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Статутом Емiтента, Положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх доку¬ментiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзора;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Головi та членам Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених юридичних осiб;
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- озгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
2. Змiни в персональному складi: 30.04.2014 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв емiтента Цинського Кирила Анатолiйовича було обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
3.Непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Загальний стаж роботи 23 роки.
5. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Фiнансовий директор ТОВ "Спецелеваторбуд"
6. Цинський Кирил Юрiйович не обiймає посад в iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Копил Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрист, ТОВ "Спецелеваторбуд".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

1. Повноваження та обов"язки посадової особи:
Також, посадова особа як член Наглядової ради уповноваженаi приймати участь у вирiшеннi питань, якi вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради Статутом Емiтента, Положенням про Наглядову раду, Законом України "Про акцiонернi товариства", а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх доку¬ментiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Правлiння або Ревiзора;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- iнiцiювання в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства» i цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарiв та послуг) Товариства та дочiрнiх пiдприємств;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, затвердження змiн та доповнень до цих трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди;
- прийняття рiшення про виплату премiї Головi та членам Правлiння;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства та внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акцiонернi товариства»;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирiшення питань про заснування або участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осiб (представникiв) для участi вiд iменi Товариства у загальних зборах акцiонерiв (учасникiв) або iнших вищих органах управлiння юридичних осiб, учасником (акцiонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органiв управлiння та контролю зазначених юридичних осiб;
- прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства iншого акцiонерного товариства, якщо Товариству належить бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором стороннiх спецiалiстiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акцiонернi товариства», пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
- озгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю (Правлiнням) та трудовим колективом;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
2. Змiни в персональному складi: 30.04.2014 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв емiтента Копила Олександра Сергiйовича було обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства.
3.Непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
4. Загальний стаж роботи 10 рокiв.
5. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: Юрист ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Копил Олександр Сергiйович обiймає посаду юриста в ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД", вул. Маршала Говорова, 2, м. Одеса.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор Товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Копил Сергiй Степанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний iнженер ТОВ "Спецелеваторбуд".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 3 роки

9) Опис

1. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Рвiзор здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства та перевiряє: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод.
2. Змiни в персональному складi (щодо даної посадової особи): у звiтному перiодi Копила Сергiя Степановича було обрано на посаду Ревiзора 30.04.2014 р. за рiшенням загальних зборiв.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Загальний стаж (рокiв): 38 рокiв;
5. Перелiк попереднiх посад: Головний iнженер ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД".
6. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
7. Посадова особа займає посаду Головного iнженер в ТОВ "СПЕЦЕЛЕВАТОРБУД", вул. Маршала Говорова, 2, м. Одеса.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член правлiння	Iванов Едуард Миколайович		705445	43.06746	705445	0	0	0
Ревiзор	Копил Сергiй Степанович		705444	43.06740	705444	0	0	0
Усього			1410889	86.13486	1410889	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фiзична особа			705445	43.06746	705445	0	0	0
Фiзична особа			705444	43.06740	705444	0	0	0
Усього			1410889	86.13486	1410889	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові	позачергові
X
Дата проведення		30.04.2014
Кворум зборів**		88.1856
Опис	Черговi (рiчнi) загальнi збори товариства проведенi згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Порядок денний загальних зборiв товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшень з питань проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, голови та членiв лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Затвердження висновкiв та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2013 року. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. 5. Переобирання Голови правлiння та членiв правлiння. 6. Переобирання членiв Наглядової Ради. 7. Переобирання Ревiзора. 8. Продаж та придбання основних засобiв (технiки i обладнання) товариства. 9. Розподiл прибутку, покриття збиткiв Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр з урахування вимог законодавства України. З першого питання порядку денного прийнято рiшення (голосували "За" - 100% голосiв): Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв – Iванова Едуарда Миколайовича, Обрати Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Гнатовську Iрину Олексiївну. Обрати головою лiчильної комiсiї - Грабовську Г.П., Обрати секретарем лiчильної комiсiї - Гнатовську I.О. По-другому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. По-третьому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу ПрАТ "Одесагрошляхбуд" за 2013 р. По четвертому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. По п`ятому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Обрати Гнатовського Юрiя Олександровича - головою правлiння, Обрати Гнатовську Iрину Олексiївну - секретарем правлiння, Обрати Iванова Едуарда Миколайовича - членом правлiння. По шостому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення:Обрати Цинського Кирила Юрiйовича - головою Наглядової Ради, Обрати Копила Олександра Сергiйовича - членом Наглядової Ради. По сьомому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення:Обрати Копила Сергiя Степановича – Ревiзором Товариства. По восьмому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Дати згоду Головi правлiння ПрАТ “Одесагрошляхбуд” на реалiзацiю застарiлого та вибракованого обладнання, машин i механiзмiв у цiлому по ПрАТ “Одесагрошляхбуд” i придбання нового обладнання, машин i механiзмiв. Затвердити повноваження Голови правлiння ПрАТ “Одесагрошляхбуд” на перiод до наступних загальних зборiв вiдносно пiдписання Договорiв куплi-продажу основних засобiв у цiлому по ПрАТ “Одесагрошляхбуд” а також iнших документiв в органах Державної регiстрацiї та технiчного нагляду, пов`язанних з вишчевказанними дiями. По дев`ятому питанню порядку денного одноголосно прийнято рiшення: Не проводити виплату дивiдендiв за 2013 рiк.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.11.2008	06/15/1/08-Т	ОДЕСЬКЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ДКЦПФР	UA4000166839	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	1638000	1638000	100
Опис		Первинне розмiщення цiнних паперiв Емiтента здiйснювалось закритим (приватним) способом на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери Емiтента розмiщенi в повному обсязi. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку. Прпотягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової емiсiї цiнних паперiв, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента не здiйснювалось.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4947.0	2620.7	0	1825.9	4947.0	4446.6
будівлі та споруди	3596.5	1473.6	0	0	3596.5	1473.6
машини та обладнання	682.7	1110.3	0	0	682.7	1110.3
транспортні засоби	617.9	33.3	0	0	617.9	33.3
інші	49.9	3.5	0	0	49.9	3.5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	1825.9	0	1825.9
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4947	2620.7	0	1825.9	4947	4446.6
Опис	Облiк основних засобiв здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно П(С)БО7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв у податковому облiку нараховується з використанням тих самих методiв, якi застосовуються до об'єктiв основних засобiв у бухгалтерському облiку та якi при цьому застереженi в наказi про облiкову полiтику пiдприємства з метою складання фiнансової звiтностi (пп. 145.1.5, 145.1.9 ПКУ). Причому податкова амортизацiя, як i бухоблiкова, нараховується щомiсячно (починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю), а квартальна сума податкової амортизацiї (за кожним об'єктом) - визначається як сума нарахованих амортвiдрахувань за об'єктом за 3 мiсяцi розрахункового кварталу. Згiдно з п.п. 145.1.5 ПКУ нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням одним iз методiв, а саме прямолiнiйного методу(суть методу: Рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв). Iз набуттям чинностi роздiлом III ПКУ на Пiдприємствi, iз iснуючих 4 груп об'єктiв основних фондiв значаться "податкових" 16 груп основних засобiв iз веденням пооб'єктного облiку ( п. 146.1 ПКУ), а також установлено для кожної групи мiнiмально допустимий строк корисного використання (амортизацiї) об'єктiв (залежно вiд групи основних засобiв - вiд 2 до 20 рокiв Красифiкацiю груп основних засобiв, а також мiнiмально допустимi строки їх корисного використання, установленi п. 145.1 ПКУ, наведемо в табл. 1. Класифiкацiя груп основних засобiв та мiнiмально допустимi строки їх корисного використання (амортизацiї) Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв група 1 - земельнi дiлянки - група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 15 група 3 - будiвлi 20 споруди 15 передавальнi пристрої 10 група 4 - машини та обладнання 5 iз них: електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друкування iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 грн. 2 група 5 - транспортнi засоби 5 група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 група 7 - тварини - група 8 - багаторiчнi насадження - група 9 - iншi основнi засоби 12 група 10 - бiблiотечнi фонди - група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - група 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди - група 13 - природнi ресурси - група 14 - iнвентарна тара - група 15 - предмети прокату - група 16 - довгостроковi бiологiчнi активи - Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувалася. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2014 р. складала 4556,0 тис. грн. (первiсна вартiсть - 8061,0 тис. грн., знос - 3506,0тис. грн.). Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р. складає 4446,6 тис. грн. (первiсна вартiсть - 7648,0 тис. грн., знос - 2902,0 тис. грн.). Суттєвих змiн вартостi основних засобiв у 2014 роцi пов'язаних з придбанням i модернiзацiєю основних фондiв не вiдбувалось. Ступiнь використання основних засобiв у виробництвi - 100%, у т.ч.: - будiвлi та споруди-100%, використовуються згiдно робочого графiку на пiдприємствi з 7-30 до 17-00 кожного дня крiм суботи та недiлi, святкових та неробочих днiв. Умови користування не обмеженi. Використовуються згiдно технiчних паспортiв - машини та обладнання-100%, використовуються згiдно робочого графiку на пiдприємствi з 7-30 до 17-00 кожного дня крiм суботи та недiлi, святкових та неробочих днiв. Умови користування не обмеженi. Використовуються згiдно технiчних паспортiв - транспортнi засоби-100%,- використовуються згiдно робочого графiку на пiдприємствi з 7-30 до 17-00 кожного дня крiм суботи та недiлi, святкових та неробочих днiв. Умови користування не обмеженi. Використовуються згiдно технiчних паспортiв. - iншi-100%. використовуються згiдно робочого графiку на пiдприємствi з 7-30 до 17-00 кожного дня крiм суботи та недiлi, святкових та неробочих днiв. Умови користування не обмеженi. Використовуються згiдно технiчних паспортiв. Облiк основних засобiв згiдно Наказу про облiкову полiтику здiйснюється Пiдприємством вiдповiдно П(С)БО7"Основнi засоби" ,Нарахування амортизацiї здiйснюється "податковим" методом згiдно п.п 145.1.5 ПКУ. Обранi методi оцiнки та нарахування амортизацiї залишалися незмiнними протягом звiтного перiоду. Термiни та умови користування основними засобами: - будiвлi та споруди К користування 0,73, умови користування не обмеженi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1220.7	-297.5
Статутний капітал (тис. грн.)	1638	1638
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1638	1638
Опис	Станом на 31.12.2014 р. вартiсть чистих активiв складає (- 1220,7) тис. грн. i визначена згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок	Статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2858,7тис.грн. Скоригований статутний капiтал перевищує розрахункову вартiсть чистих активiв на 2858,7тис.грн. Порушенi вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капiталу

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	5597.0	X	X
Усього зобов'язань	X	5600.1	X	X
Опис:	Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку . Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2014 р. в балансi Товариства вiдсутнi. Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi. Кредиторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 р. становить 3779,5 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014 р. становить вiдстуня. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками зi страхуванням станом на 31.12.2014 р. становить 3,1 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками оплати працi станом на 31.12.2014 р. становить 8,1 тис. грн. Iншi поточнi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014 р. в балансi складають 1809,4 тис. грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне пiдприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	183 П 000183 06.12.2013 6 груд. 2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Н/д	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Н/д	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Не створено жодного комiтету
Інші (запишіть)	Данi вiдсутнi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть): Н/д		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Iншi данi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Данi вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Данi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Данi вiдсутнi.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не планує.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н\Д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 | 01 | 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"	за ЄДРПОУ	02138530
Територія		за КОАТУУ	5123783501
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	42.11
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон	вул. Оборонна, буд. 44-К, с. Прилиманське, Овыдыопольський р-н, Одеська обл., 7402225

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	4555.5	4446.7
- первісна вартість	1011	8060.6	7348.5
- знос	1012	( 3505.1 )	( 2901.8 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4555.5	4446.7
II. Оборотні активи
Запаси	1100	1411.5	20.5
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	260.2	7.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	13.3
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	661.3	597.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3.4	12.4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0.2	0
Усього за розділом II	1195	2366.6	650.9
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	6892.1	5097.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1638	1638
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	13.0	13.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1948.5	2871.7
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	-297.5	-1220.7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1662.8	718.2
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	247.7	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	3545.1	3779.5
розрахунками з бюджетом	1620	25.6	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	19.8	3.1
- з оплати праці	1630	9.0	8.1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1679.6	1809.4
Усього за розділом IІІ	1695	5526.8	5600.0
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	6892.1	5097.6

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2433.1	2395.0
Інші операційні доходи	2120	1801.1	1231.0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4234.2	3626
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 3521.3 )	( 2856 )
Інші операційні витрати	2180	( 708 )	( 508 )
Інші витрати	2270	( 928 )	( 840 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 5157.3 )	( 4204 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	923.1	578
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	923.1	578

Примітки до балансу	Баланс складений за нацiональними стандартами.
Примітки до звіту про фінансові результати	Станом на 01.01.2014 р. непокритий збиток Товариства становив 1948,5 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2014 роцi Товариством отримано збиток у розмiрi 923,1 . Станом на 31.12.2014 р. непокритий збиток Товариства становить 2871,7 тис. грн.
Керівник	Гнатовський Юрiй Олександрович
Головний бухгалтер	Не передбачено